Mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) đã công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành tối đa 240 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho CTCP Quản lý Quỹ Dragon Capital.

Trái phiếu có hình thức không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 1 tỷ đồng và giá phát hành bằng mệnh giá. Kỳ hạn phát hành là 2 năm, lãi suất cố định 12%/năm và dự kiến thực hiện trong quý II và III.

Cùng nhìn lại những sai phạm mà CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền từng vướng phải.

Bị phạt nặng vì nợ thuế

Cuối tháng 11/2018, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền công bố đã nhận được kết quả thanh tra thuế thời kỳ kiểm tra 2015, 2016, 2017. Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt với tổng số tiền truy thu, tiền phạt hơn 4,2 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2018, theo Quyết định số 1199/QĐ-BXD về kế hoạch thanh tra của Bộ Xây dựng năm 2018, có tới 6 dự án bất động sản của Khang Điền nằm trong “tầm ngắm”.

Cụ thể, loạt dự án nổi bật trong diện thanh tra 2018 này gồm: Dự án Khang Điền – Phước Long B, khu nhà ở công ty Song Lập (Melosa Garden); khu nhà ở cao tầng công ty Thành Phúc, Khang Điền – Phú Hữu (Topica Garden), khu nhà ở Hào Khang (Mega Ruby) do Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền làm chủ đầu tư.

Ngay trước thời điểm này, Khang Điền bất ngờ quyết định thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Đạt An. Tỷ lệ cổ phần này tương ứng với 21,42 triệu cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng là 214,2 tỷ đồng.

Dự án Lovera Vista của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

Bán "lúa non" trái luật

Thời điểm cuối năm 2018 - đầu năm 2019, dự án Lovera Vista (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM) do công ty TNHH MTV-ĐT-KD Nhà Khang Phúc (Công ty con của Nhà Khang Điền) làm chủ đầu tư và Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) làm đơn vị phát triển được các công ty môi giới ra sức quảng bá đến khách hàng.

Đáng nói, khi đó dự án vẫn trong quá trình thi công phần móng nhưng các đơn vị môi giới đã liên tiếp thông tin đến khách hàng về việc nhận đặt cọc giữ chỗ. Kèm theo đó, các môi giới gửi đến cho khách hàng các phương thức thanh toán khi đã xuống tiền.

Theo quảng cáo, dự án Lovera Vista Khang Điền có tổng diện tích 1,8ha, mật độ xây dựng khoảng 37%, quy mô gồm 5 block, dự kiến cung ứng khoảng 1.310 căn hộ ra thị trường trong năm 2019.

Nhờ những quảng cáo hấp dẫn cùng đội ngũ nhân viên bán hàng giăng khắp nơi, dự án Lovera Vista Khang Điền đã được nhiều khách hàng quan tâm, tìm hiểu.

Tuy nhiên, sau đó Công ty TNHH MTV- ĐT- KD Nhà Khang Phúc đã có văn bản cho biết, công ty này không thực hiện việc huy động vốn góp từ người mua, thuê, thuê mua nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào khi dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật.

Công ty Nhà Khang Phúc cũng cho biết thêm, các sàn giao dịch bất động sản, các tổ chức và cá nhân khác lợi dụng hoặc nhân danh Công ty Nhà Khang Phúc để thực hiện việc huy động vốn từ khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Như vậy, có thể thấy việc rao bán dự án Lovera Vista và nhận đặt cọc giữ chỗ cho khách hàng của các công ty môi giới đang có dấu hiệu lừa đảo.

Hà Anh